Requisitos Personas Morales

Copia simple de:

1. Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Formulario R1 (Alta en Hacienda), en su caso, con modificaciones al domicilio fiscal.
2. Cédula de Identificación Fiscal. (R.F.C.)
3. Identificación oficial del o los representantes que firmen el contrato solicitud de fianzas. (Credencial de elector, pasaporte, cédula profesional y/o cartilla del Servicio Militar Nacional)
4. Acta constitutiva de la empresa con datos de inscripción en el Registro Público de Comercio (Registro Público de la Propiedad) y sus modificaciones, en su caso.
5. Poder notarial del o los representantes que firmen el contrato solicitud de fianzas, cuando sus facultades no estén insertas en el acta constitutiva o en alguna de sus modificaciones.
6. Estados financieros auditados del ejercicio inmediato anterior, si le obliga.
7. En caso de no presentar estados financieros auditados, declaración anual del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio inmediato anterior que contenga balance y estado de resultados.
8. Escrituras de los bienes inmuebles urbanos, libres de gravamen y a nombre de la persona moral, que sustentarán la expedición de la(s) fianza(s) En su defecto se requerirá obligado solidario.
9. Recibo de pago del último año del impuesto predial de los bienes inmuebles.
10. Comprobante de domicilio de la empresa. (Recibo telefónico, estado de cuenta, recibo de luz o agua).

Original de:

1. Estados financieros (Balance General y Estado de Resultados con Relaciones Analíticas) del ejercicio inmediato anterior y parciales del año en curso, con una antigüedad no mayor a 3 meses, con leyenda* y firmados por el contador y apoderado legal con facultades de administración. (Anexar copia de la cédula profesional del contador).
2. Currículum de la empresa. 
3. Certificado de libertad de gravamen del(los) bien(es) inmueble(s).
4. Carta patrimonial. (Formato proporcionado por INTERFÍA).
5. Referencias bancarias y comerciales.

*Leyenda que deberán llevar al frente todas y cada una de las hojas de los estados financieros. La leyenda deberá anteponerse a la firma del contador de la empresa indicando su nombre y número de cédula profesional.